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本文目录一览：
- 1、反洗钱案例
- 2、银行上云的成功案例有什么?
- 3、金融行业如何做好数字化转型?
反洗钱案例
1、一是里格斯银行没有尽到反洗钱的法定义务。美国有比较完备的反洗钱法律体系。
2、【案例1】上海罗某特大地下钱庄案2007年8月6日，上海市第一中级人民法院对上海罗某地下钱庄案一审宣判，认定罗某等4名被告人通过中国境内数家银行的23个私人储蓄账户，跨国非法买卖外汇，金额高达53亿余元人民币。
3、西班牙警方以反洗钱为由，对中国工商银行马德里分行进行突击搜查，并逮捕了该行5名高层管理人员。此案可谓一石激起千层浪。
4、保险总金额为315万元，保费合计202万元；为X某等3人办理了金额不等的养老保险，总保险金额为70万元，保费合计48万元。当日，某百货即以支票转账方式交足250万元保费。11月3日，平安保险向某百货开具“新契约保费”收据。
银行上云的成功案例有什么?
1、银行领域 在银行领域，云计算主要应用于IT运营管理和开放型底层平台等方面。
2、银行解决方案在强调监管合规和注重多层级安全防护的基础上，为银行客户提供公有云和专属云等多种部署方案以及定制化服务。平安云在银行行业多个业务场景，包括业务风控、展业营销、智能客服和智慧办公等方面积累了丰富的经验。
3、银行数字化转型过程中，需要明确金融科技为核动力，强化科技赋能建设。银行科技建设需要摒弃原有的传统封闭开发环境，建设开放的技术生态。
4、百思特管理咨询已帮助包括500多家上市公司在内的2000多家企业全面提升企业核心竞争力和行业地位，助力近百家企业成为中国乃至世界的标杆和隐形冠军。
金融行业如何做好数字化转型?
1、战略规划与组织架构调整：商业银行需要制定明确的数字化转型战略，明确目标、路径和时间表。同时，调整组织架构，建立适应数字化转型需要的团队和部门，如数据科技部门、人工智能部门、网络金融部门等。
2、在金融业中，数字化转型是数字经济的重要组成部分。根据中国银行业协会发布的《中国金融科技发展报告（2020）》，我国金融系统数字化转型正处于全面深化的进程中，较好地实现了《金融科技发展规划（2019-2021年）》提出的各项目标。
3、优化流程和组织架构：数字化转型需要重新设计流程和组织架构，以适应新的数字化环境。金融企业应该优化流程和组织架构，以提高效率和响应速度，例如采用敏捷开发、迭代开发等方法。
4、该方案由云桌面办公系统、个人电脑办公系统、无纸化办公系统、数字化会议协作系统组成，赋能办公效率提升，加速业务运转。加速数字化办公转型，打造安全、高效、灵活的办公方案，非常适合金融行业办公数字化转型。
5、银行业数字化转型的建议 ①客户中心，服务导向 无论怎样转型，客户都首先是第一位的，数字化转型，必须依然以客户为中心。数字化转型的在于利用数字化的技术，重构服务模式，以更便捷、更人性化的方式服务客户。
6、他认为，金融机构数字化转型有七个重点方向：一是优化战略布局；二是创新组织架构；三是夯实数据基础；四是提升技术能力；五是改善业务场景；六是加强风险控制；七是巩固发展生态。
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